Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) tại phiên toà.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) nhận mức án 30 năm tù giam.

Theo cáo trạng, Quỹ bình ổn giá xăng dầu là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, được giao cho các thương nhân đầu mối xăng dầu quản lý. Lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ và quản lý, sử dụng tiền thuộc Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Công ty Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đã chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (cựu Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, chịu trách nhiệm theo dõi tài khoản của công ty) không trích lập Quỹ đầy đủ, không thực hiện chuyển tiền Quỹ vào tài khoản Công ty Xuyên Việt Oil theo quy định mà chuyển tiền từ Công ty Xuyên Việt Oil vào tài khoản cá nhân của Hạnh, để sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát 219 tỷ đồng.

Vì hành vi của Mai Thị Hồng Hạnh, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu có số dư không đúng theo quy định, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Đồng thời, Công ty Xuyên Việt Oil báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Công thương không đúng số dư thực tế Quỹ.

Tương tự, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, Mai Thị Hồng Hạnh không nộp 1.244 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường Công ty Xuyên Việt Oil đã thu từ người tiêu dùng vào ngân sách Nhà nước mà lại chuyển vào tài khoản cá nhân của Hạnh.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi trên của các bị cáo: Mai Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Như Phương đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Các bị cáo tại phiên toà.

Ngoài ra, vào tháng 6/2021, Giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu của Bộ Công Thương cấp cho Công ty Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn nhưng Công ty không đủ điều kiện để được cấp lại. Hạnh chỉ đạo bị cáo Nguyễn Văn Thắng (cựu Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil - Chi nhánh Hà Nội) liên hệ và chuẩn bị tiền đưa hối lộ cho cán bộ, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) để xin cấp giấy phép. Từ năm 2016 - 2022, Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần với tổng số tiền hơn 31,5 tỷ đồng cho 8 bị cáo là cựu cán bộ lãnh đạo tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính…

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, diễn biến tại tòa, Hội đồng xét xử xác định, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh biết rõ xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện và Công ty Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện cấp giấy phép. Sau đó, Hạnh đã tìm, liên hệ Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) giúp đỡ và hứa cảm ơn. Tiếp đó, Hạnh liên hệ với nhiều bị cáo từng là lãnh đạo Bộ Công Thương để đưa hối lộ nhằm giúp Công ty Xuyên Việt Oil được cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu. Từ đó, Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của Đỗ Thắng Hải, Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương), Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) đủ yếu tố cấu thành tội “Nhận hối lộ”.

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xác định, cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Hành vi của Mai Thị Hồng Hạnh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, số tiền thiệt hại rất lớn. Trong vụ án này, nhiều bị cáo có chức vụ lớn, được Nhà nước giao nhiệm vụ khác nhau nhưng đã nhận tiền, quà từ Hạnh để không thực hiện đúng nhiệm vụ.

Đối với tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Hạnh là chủ mưu, gây ra thiệt hại lớn. Sau khi vụ án xảy ra, Hạnh nộp lại 100 triệu đồng, không đáng kể so với số tiền thất thoát nên cần xử lý nghiêm. Còn bị cáo Nguyễn Thị Như Phương phạm tội có vai trò lệ thuộc, làm công ăn lương, không hưởng lợi nên giảm nhẹ một phần hình phạt.

Về tội "Đưa hối lộ", bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh là chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ 22 lần với hơn 31,5 tỷ đồng nên cần có mức án nghiêm; những người còn lại là đồng phạm, giúp sức. Bị cáo Hoàng Anh Tuấn đã trực tiếp gặp gỡ Mai Thị Hồng Hạnh, kiến nghị Đỗ Thắng Hải ký cấp giấy phép, nhận hối lộ lớn nên cũng cần có mức án nghiêm khắc.

Bên cạnh các cáo buộc, Hội đồng xét xử cũng xét các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo như: Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình có công với cách mạng, nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính; các bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi sai phạm; từ đó xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh 19 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, 11 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù giam; cấm bị cáo hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trong 2 năm.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (cựu Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) bị tuyên 6 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre) bị tuyên 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ” và 13 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”; tổng hợp hình phạt là 28 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo bị tuyên án về tội “Nhận hối lộ”: Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) bị tuyên 3 năm tù; Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) bị tuyên 7 năm tù; Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) bị tuyên 7 năm tù; Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh) bị tuyên 6 năm tù; Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn) bị tuyên 4 năm tù; Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) bị tuyên 4 năm tù; Đặng Công Khôi (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính) bị tuyên 2 năm tù.

Các bị cáo tại phiên toà.

Ngoài hình phạt tù, các bị cáo phải chịu hình phạt bổ sung gồm: Lê Đức Thọ, Trần Duy Đông, Hoàng Anh Tuấn, Lê Duy Minh, Phan Kiến Anh, Đỗ Thắng Hải, mỗi bị cáo 100 triệu đồng…; Nguyễn Lộc An và Đặng Công Khôi bị phạt bổ sung 50 triệu đồng mỗi bị cáo. Ngoài ra, các bị cáo còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ trong lĩnh vực có liên quan đến kinh doanh xăng dầu, tài chính ngân hàng, quản lý doanh nghiệp 2 năm.

Đối với nhóm bị cáo bị tuyên án về tội “Đưa hối lộ”: Nguyễn Văn Thắng (cựu Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội - Công ty Xuyên Việt Oil) bị tuyên 4 năm tù; Đồng Xuân Dũng (lái xe của Mai Thị Hồng Hạnh) bị tuyên 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Vũ Trung Thành (cựu Giám đốc Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân) bị tuyên 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Đinh Tiến Dũng (cựu kế toán Công ty Xuyên Việt Oil) bị tuyên 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Tấn Long (cựu Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Xuyên Việt Oil) bị tuyên 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự, Tòa tuyên buộc bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh phải nộp lại số tiền hơn 1.400 tỷ đồng đã chiếm đoạt.